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丰禾体育国际开户,淄博齐翔腾达化工股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

2019-12-24 18:40:28

丰禾体育国际开户,淄博齐翔腾达化工股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

丰禾体育国际开户,证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-117

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第三次临时股东大会于2019年12月3日(星期二)14时00分,在公司会议室召开,会议由公司董事会召集,由董事长车成聚先生主持。

出席会议的股东及股东代理人22人,代表股份1,051,010,838股,占公司总股份的59.2049%。通过现场投票的股东5人,代表股份1,049,282,481股,占上市公司总股份的59.1075%。通过网络投票的股东17人,代表股份1,728,357股,占上市公司总股份的0.0974%。

公司董事车成聚、祝振茂,监事陈莉敏、徐雪影、赵实柱出席了会议,高管尹伟令、朱淑军、黄磊、李勇、张军及聘请的律师列席会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》

表决情况:

同意1,050,418,181股,占出席会议所有股东所持股份的99.9436%

反对592,657股,占出席会议所有股东所持股份的0.0564%;

弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决情况:

同意1,264,500股,占出席会议中小股东所持股份的68.0879%;

反对592,657股,占出席会议中小股东所持股份的31.9121%;

弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案通过。

2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决情况:

同意1,050,878,981股,占出席会议所有股东所持股份的99.9875%;

反对131,857股,占出席会议所有股东所持股份的0.0125%;

同意1,725,300股,占出席会议中小股东所持股份的92.9001%;

反对131,857股,占出席会议中小股东所持股份的7.0999%;

弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:该议案经出席会议有表决股份总数的 2/3 以上通过。同意对公司章程中相关章节的修订。

3、审议通过了《关于投资建设30万吨/年环氧丙烷项目的议案》

表决情况:

同意1,050,989,581股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;

反对21,257股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;

同意1,835,900股,占出席会议中小股东所持股份的98.8554%;

反对21,257股,占出席会议中小股东所持股份的1.1446%;

三、律师出具的法律意见

广东华商(龙岗)律师事务所杨文杰、杨展成律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2019年12月4日

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